必威本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏必威。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议由董事长李变芬女士召集必威必威，并于 2024年 6月 7日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2024年 6月 13日 10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持必威，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过必威。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024-045）。